洗黑钱

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被告朱炳宏（左2）抵达法庭时，从容面对镜头。

涉嫌非法转账120万被控　公司董事保外候审

社会

（北海10日讯）41岁华裔男子涉嫌非法转账逾120万令吉被控，而被告对9项罪状皆否认罪名，以5万4000令吉保外候审。被...

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大马高层警官涉嫌洗黑钱案　林立迎促大马警察和反贪会交代

中马

（吉隆坡6日讯）民主行动党甲洞国会议员林立迎促请警察总长丹斯里阿克里沙尼及大马反贪会首席专员丹斯里阿占巴基，交代有关数年...

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一电讯公司533用户涉赌博卖淫　法庭允充公约340万令吉预付卡馀额

社会

（莎阿南20日讯）地方法庭今日批准反贪会（MACC），充公一家电讯公司533名用户的340万令吉的预付卡馀额。被充公的金...

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涉洗钱受贿欺骗13万令吉　政府工程师面控13罪

国内

（吉隆坡17日讯）工程部的工程师因涉嫌洗黑钱、受贿及欺骗，涉及款额高达13万1600令吉，今日在地方法庭面对13项控状，...

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张金光（译音）获判无罪释放。

仓库经理及女会计涉千万洗黑钱案　付150万罚金获判无罪释放

社会

（新山12日讯）　一家进口冷冻肉类食品的公司及2名员工被控涉及收取1290万令吉不当收入，法庭今日裁决无罪释放，惟该公司...

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音乐器材公司前财务经理涉嫌洗黑钱　被控上2地庭面对22项2800万指控

社会

（莎阿南2日讯）一家音乐器材公司前财务经理分别在两个地庭，一共面对22项总值2800万令吉的洗黑钱指控。现年35岁的被告...

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涉70万令吉洗黑钱案　巫裔老翁被控9罪

社会

（吉隆坡30日讯）67岁老翁因涉嫌在3年前收取、转移和处理逾70万令吉非法活动收益，今日被控上法庭，面对9项洗黑钱控罪。...

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王恩华（左）及林仰钦

商人电脑分析师成功挑战引渡法令

社会

（吉隆坡26日讯）被指在美国涉及洗黑钱和网络罪案，而遭该国司法部通缉的一名大马商人和电脑分析师，在高庭挑战1992年引渡...

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被告（中）周二早上被带到乔治市推事庭外等待面控。

退休女教师涉贩婴无罪释放　再被控收取非法收入不认罪

社会

（槟城13日讯）一名退休女教师早前涉嫌贩卖女婴，在反贩卖人口及反贩运移民法令（ATIPSOM）下被控，并获无罪释放，今日...

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反贪会调查报告不支持控方继续提控　总检署不反对阿都阿兹申请无罪释放

国内

（吉隆坡9日讯）鉴于反贪污委员会的调查报告没有证据和事实支持华玲前国会议员拿督斯里阿都阿兹的贪污和洗黑钱控罪，因此总检察...

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罗斯玛洗钱逃税案明年5月开审

国内

（吉隆坡1日马新社讯）前首相夫人拿汀斯里罗斯玛的洗黑钱和逃税案将于明年5月12日在高庭开审，为期15天。 法官莫哈末再尼...

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马新联手捣毁跨国诈骗团伙　新山逮捕涉洗黑钱男子

国际

（新加坡18日讯）马来西亚和新加坡警方跨国合作，捣毁一个涉嫌洗黑钱的跨国诈骗团伙，在柔佛州逮捕33岁新加坡籍男子，涉及款...

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刁健城（右2）与执法人员沟通。

甲州“倒安华2.0集会”受阻　刁健城与当地商贩起口角

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照片取自波德申工艺学院面子书

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